揭秘加密货币违规行为：监管风暴下的暗流涌动
亲爱的读者们，你是否曾在深夜翻阅加密货币的新闻，心中不禁泛起一丝疑惑：这个看似光鲜亮丽的行业，背后是否隐藏着不为人知的违规行为？今天，就让我们一起揭开加密货币违规行为这层神秘的面纱，看看在这场监管风暴中，暗流涌动的究竟是什么。
一、美国SEC：加密货币违规企业无特殊豁免
美国证券交易委员会（SEC）执法主管在接受采访时明确表示，即使加密货币企业自行上报违法行为，也不会得到特殊豁免。自去年七月加入SEC以来，Gurbir Grewal领导下的机构加大了对加密货币行业违规行为的打击力度。SEC曾指控BlockFi Inc的一家子公司违规提供计息账户，并签署和解协议，让其他加密货币企业看到了走向合规化的新路线图。
二、全球加密货币罚款高达25亿美元
自2014年以来，美国监管机构已开出25亿美元加密相关罚款。其中，未注册证券发行的罚款达13.8亿美元，占罚款总额的55.19%。而欺诈则是第二大违规行为，罚款为9.28亿美元，占罚款总额的37.12%。值得一提的是，美国证券交易委员会（SEC）在2020年对Telegram首次代币发行（ICO）的判决，成为有记录以来最大的加密货币违规行为。
三、韩国：加密货币内幕交易将追究刑责
韩国金融服务委员会（FSC）正寻求对加密货币违规行为追究刑责。根据报告，非法收益达到50亿韩元（420万美元）以上时，将处以5年以上有期徒刑。金额在5-50亿韩元之间，处以3年以上5年以下有期徒刑。金额低于5亿韩元将处以1年以上3年以下有期徒刑。此外，罚款将至少是非法所得金额的三倍。
四、我国：加密货币犯罪涉案金额激增10倍
我国加密货币相关犯罪涉案金额激增10倍，达到4307亿元人民币，约合590亿美元。最高检察院表示，去年中国起诉了303名涉嫌加密货币相关洗钱的人员。我国地方政府持有约15000枚比特币，价值14亿美元，是全球第14大比特币持有者。
五、日本：加密货币法规修正案正式生效
日本金融厅加密货币违规行为或被遏制。去年5月31日，关于数字货币法律法规，相关日本参议院全体会议通过了关于加强对加密货币交易服务商、交易活动监管的《资金结算法》及《金融商品交易法》修正案。该修正案有望在2020年4月生效。
六、欧洲：OKX在欧洲面临监管审查
马耳他金融情报分析机构（FIAU）于4月3日宣布，对OKX的欧洲子公司Okcoin Europe处以约110万欧元（约合120万美元）的罚款，原因是在2023年发现该平台存在多起反洗钱违规行为。尽管FIAU承认OKX在过去18个月中显著改进了其反洗钱政策，但该机构表示，“无法忽视”其2023年的合规缺陷。
七、美SEC调查加密货币贷款公司Genesis
加密货币贷款机构Genesis Global Capital可能存在的证券和会计违规行为展开调查。Genesis的一位发言人表示，他们已经与相关监管机构和当局保持了定期的对话和合作。
八、加密货币社区回应SEC主席批评
美国证券交易委员会（SEC）主席加里·詹斯勒（Gary Gensler）在Twitter上分享了一篇帖子，声称加密货币领域存在很多违规行为。加密货币社区成员很快就对他的观点进行了反击，强调SEC尚未明确立场。
九、前Coinbase经理因加密货币内幕交易被捕
前Coinbase经理Rinat Abdullin因加密货币内幕交易被捕。他在Coinbase任职期间利用自己的职权，进行了多次违规操作，并从中获得了不菲的利润。
十、Google加密货币广告新规+欧盟游戏内虚拟币指引出台
自2025年4月23日起，Google将更新其加密货币及相关产品政策，要求所有在其平台上投放加密货币交易所、软件钱包和硬件钱包广告的企业，必须获得欧盟《加密资产市场监管条例》（MiCA）下的加密资产服务提供商（CASP）许可，并通过Google的认证程序。
在这个充满变数的加密货币行业，违规行为如同暗流涌动，时刻威胁着市场的稳定。随着全球监管机构的不断加强，相信在不久的将来，这个市场将逐渐走向合规化，为投资者带来更加安全、透明的交易环境。